A、真实性
B、准确性
C、合规性
D、合法性
答案：ABC
A、真实性
B、准确性
C、合规性
D、合法性
答案：ABC
A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
A. 新产品
B. 新业务
C. 新流程
D. 新系统
A. 直接予以办理扣划业务
B. 向有权机关说明账户的保证金性质
C. 向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D. 根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
A. 在客户视线范围内将相关打印件销毁
B. 将相关打印件放置于储物柜保管
C. 将相关打印件作传票附件保管
D. 在监控范围内将相关打印件销毁
A. 转授权是指当对外营业机构的内勤行长或后台中心等内设机构的三级主管短期离岗时，通过系统相应设置由被转授权人员承担内勤行长职责的业务行为。
B. 按照规定将营业机构符合条件的人员纳入转授权范围名单管理，纳入转授权范围名单的人员才可以接受内勤行长的转授权。
C. 被转授权人员接受转授权期间，承担内勤行长职责，具有与内勤行长相同的工作权限。
D. 被授权人员只能是普通柜员。
A. 储蓄衍生产品业务涉及的介质包括个人借记卡、存折、存单；结算账户包括个人结算账户、单位结算账户，其中个人结算账户包括个人借记卡、电子Ⅱ类户、个人活期结算存折。
B. 办理储蓄衍生产品业务时，持存单、存折介质的，可在营业机构办理；持借记卡和电子Ⅱ类户的，可在柜面或网银、掌银等非柜面渠道办理。
C. 申请办理储蓄衍生产品业务应签订相关协议。
D. 储蓄衍生产品业务涉及的介质和账户状态存在挂失、冻结（账户状态为非正常）、止付、质押等不正常情况的，不得办理储蓄衍生产品业务。
A. 标准化
B. 制度化
C. 规范化
D. 高效化
A. 自助（智能）设备清机分为人工清机和自动清机。
B. 定时清机：自助（智能）设备根据人工下达的清机指令，立即执行自动清机并核对账实。
C. 实时清机：自助（智能）设备按照系统设置的清机时间和频次，定时执行自动清机并核对账实。
D. 加钞清机：自助（智能）设备在钞箱管理岗完成加配钞操作后，立即执行自动清机并核对账实。
A. 个人金融部
B. 内控与合规监督部
C. 安全保卫部
D. 公司业务部
A. 只挂失不办理后续处理业务允许代理，办理挂失后续处理业务不允许代理。
B. 后期办理挂失后续处理业务时无需提供原挂失业务回单。
C. 提供挂失申请回单的，要素、签章正确，为本网点办理签发。
D. 应提供挂失申请回单的，当挂失申请回单丢失时，需客户提供回单丢失的承诺书。
