A、仅加盖公章的《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
B、持卡人有效身份证件原件
C、如果持卡人非企业法定代表人,还需提供加盖公章、法定代表人签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》,且被授权人为持卡人
D、单位结算卡旧卡(如丢失需先办理书面挂失)
答案:BCD
A、仅加盖公章的《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
B、持卡人有效身份证件原件
C、如果持卡人非企业法定代表人,还需提供加盖公章、法定代表人签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》,且被授权人为持卡人
D、单位结算卡旧卡(如丢失需先办理书面挂失)
答案:BCD
A. 一次性发现5张(枚)以上假币与人民银行和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造的假币
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合营业机构收缴行为的
A. 诈骗类风险事件,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。
B. 伪卡盗刷欺诈风险事件,是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息,制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。
C. 电子银行欺诈风险事件,是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。
D. 商户欺诈风险事件,是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。
A. 由有权机关县团级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行,存款人账号、户名、大小写金额相符。
C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D. 由有权机关地师级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
A. 客户证件号码
B. 客户名称
C. 结算账户
D. 基金分红方式设置
A. 凭证是否为我行发行
B. 凭证是否真实有效
C. 无“样卡”、“样折”、“样单”、“测试专用”等字样
D. 无打洞、剪角、毁坏、涂改或伪造的痕迹
A. 不相容岗位相分离的规定
B. 最低人员配备的规定
C. 业务审批的要求
D. 审核授权的要求
A. 汇款人和收款人均为个人,才能办理现金汇兑。需要在汇入行支取现金的,要在汇款金额大写前填写“现金”字样。
B. 汇款人填写的汇款凭证要素应齐全、正确,各联次要素一致,凭证上加盖的单位签章与预留银行印鉴相符。
C. 汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。
D. 汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过2个月无法交付的汇款,应主动办理退汇。
A. 谁主管,谁负责
B. 谁研发,谁负责
C. 谁使用,谁负责
D. 谁审批,谁负责
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 普通
B. 隔日
C. 次日
D. 实时