商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为 自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份 证明文件。

A. 客户属于容易洗钱的行业

B. 短期内对私客户频繁出现他人代办开户

C. 短期内客户单笔金额为10万以上的现金收付交易笔数较多

D. 被司法机关、人民银行等有权机关查询的客户; 涉及权威媒体洗钱负面新闻报道评论的客户

A. 正确

B. 错误

A. 计划财务部

B. 金融市场部

C. 公司银行部

D. 零售银行部

A. 各经营行

B. 信息科技部

C. 信贷管理部

D. 公司银行部

A. 100

B. 200

C. 300

D. 500

A. 客户外部经营环境或外部政策发生重大变动；

B. 客户组织架构、股权结构或主要领导人发生变化；

C. 客户还款意愿、合作态度发生明显变化；

D. 客户的担保超过净资产；

A. 正确

B. 错误

A. 具有自营进出口权的企业法人，同时在本行开立本外币结算账户；

B. 近一年在本行及其它银行无不良贷款，欠息及其他不良信用记录；

C. 近年贸易正常，进口信用证及代收结算方式正常；

D. 进口产品符合国家产业和外贸政策，非国内饱和类产品；

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 无关