监控名单人工调整后，或由反洗钱管理系统在获得服务商提供的监控名单电子更新数据后，自动对全行客户及上溯（ ）年内的交易进行回溯筛查

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 发布

B. 加工

C. 分析

D. 清理

A. 购买房龄十年以上的房产

B. 购买列入动拆迁范围的房产

C. 购买房产并非自用而是用于投资或投机

D. 权属不明或有争议的房产

E. 司法机关、行政机关依法裁定、决定查封的房地产

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2年（含）

B. 3年（含）

C. 4年（含）

D. 5年（含）

A. 所属行业或产业符合国家政策，主营业务突出，发展前景良好

B. 有良好的销售状况，在当地同行业中具有较强的竞争力

C. 商业信用及银行信用良好，无不良商业信用记录

D. 有稳定的购销渠道，与供货商有长期、良好的贸易合作关系

E. 在我行开立主要结算账户