A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱 调查工作在前款规定的低保存期届满时仍未结束的，金融机应将其保存至反洗钱调 查工作结束
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按长期限 保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质 的客户身份资料或者交易记录
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保 存期限要求的，遵守其规定
答案：C
A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱 调查工作在前款规定的低保存期届满时仍未结束的，金融机应将其保存至反洗钱调 查工作结束
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按长期限 保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质 的客户身份资料或者交易记录
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保 存期限要求的，遵守其规定
答案：C
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 保密制度
A. 0.6
B. 0.7
C. 0.8
D. 0.9
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 担保人
B. 申请人
C. 被保证人
D. 受益人
A. 2，3
B. 1，3
C. 3，3
D. 1，2
A. 审慎性
B. 真实性
C. 及时性
D. 灵活性
A. 一级支行新增（含存量新增）敞口授信额度超1000万元（含）的信用类授信业务
B. 一级支行新增（含存量新增）敞口授信额度超3000万元（含）且担保方式拟定为非全额房地产抵押的授信业务
C. 一级支行新增（含存续新增）敞口授信额度超5000万元（含）且担保方式拟定为全额房地产抵押的授信业务
D. 异地分行新增（含存量新增）敞口授信额度超10000万元（含）的所有类型的授信业务
A. 正确
B. 错误
A. 物业在经营期间的维护
B. 置换银行贷款
C. 物业在经营期间的改造
D. 房地产开发
