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《湖州银行股份有限公司客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（ ）

A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B、应当符合保密和安全的有关规定

C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资 料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、应当符合法律规定的期限要求

答案：ABCD

信贷从业考试审查岗题库
“房抵快贷”业务中以第一顺位抵押在本行的个人住房作二抵的，一抵和二抵房产抵押担保的债权总额最高不超过抵押物价值的（），且二抵部分湖州地区额度最高不超过（），杭州地区额度最高不超过（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d61f-d738-c07f-52a228da6006.html
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本行各相关部门在处理涉及保密要求的反洗钱工作时，应当尽可能避免通过分支机构进行，以控制阅知范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d3d7-7d78-c07f-52a228da6011.html
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“湖银易贷”专案模式下网点负责人或业务主管应与客户经理一同参与专案方案设计、贷前调查，对专案的（）负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d61f-d738-c07f-52a228da6013.html
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本行员工工作调动或退休时，个人承办、保管的反洗钱密件必须及时办理清退手续，不得个人存放或销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d3d7-7d78-c07f-52a228da6012.html
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开立跨境人民币信用证最长期限原则上不得超过（）：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d578-21a0-c07f-52a228da600a.html
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“全域生态贷”业务经办行主办客户经理应按（ ）进行实地核查项目进度、施工情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ed-f688-c07f-52a228da6002.html
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分支行应在结息日前（）通过纸质、电子信函、电话、短信等约定方式及时提示借款人准备资金按期还息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fae0-c07f-52a228da6001.html
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一 种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d3d7-7990-c07f-52a228da6015.html
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客户办理我行自行买入的福费廷业务，需提交（）、（）及（）等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d578-2588-c07f-52a228da6005.html
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法人房产按揭贷款的期限原则上在（ ）年以内，最长不超过（ ）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ed-fa70-c07f-52a228da6008.html
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信贷从业考试审查岗题库

《湖州银行股份有限公司客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（ ）

A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B、应当符合保密和安全的有关规定

C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资 料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、应当符合法律规定的期限要求

答案：ABCD

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相关题目
“房抵快贷”业务中以第一顺位抵押在本行的个人住房作二抵的，一抵和二抵房产抵押担保的债权总额最高不超过抵押物价值的（），且二抵部分湖州地区额度最高不超过（），杭州地区额度最高不超过（）。

A. 100%；100万元；300万元

B. 100%；100万元；200万元

C. 90%；100万元；300万元

D. 90%；100万元；200万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d61f-d738-c07f-52a228da6006.html
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本行各相关部门在处理涉及保密要求的反洗钱工作时，应当尽可能避免通过分支机构进行，以控制阅知范围。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d3d7-7d78-c07f-52a228da6011.html
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“湖银易贷”专案模式下网点负责人或业务主管应与客户经理一同参与专案方案设计、贷前调查，对专案的（）负责。

A. 真实性

B. 有效性

C. 合规性

D. 合法性

E. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d61f-d738-c07f-52a228da6013.html
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本行员工工作调动或退休时，个人承办、保管的反洗钱密件必须及时办理清退手续，不得个人存放或销毁。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d3d7-7d78-c07f-52a228da6012.html
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开立跨境人民币信用证最长期限原则上不得超过（）：

A. 90天

B. 180天

C. 270天

D. 360天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d578-21a0-c07f-52a228da600a.html
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“全域生态贷”业务经办行主办客户经理应按（ ）进行实地核查项目进度、施工情况

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ed-f688-c07f-52a228da6002.html
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分支行应在结息日前（）通过纸质、电子信函、电话、短信等约定方式及时提示借款人准备资金按期还息。

A. 7个自然日

B. 10个自然日

C. 7个工作日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fae0-c07f-52a228da6001.html
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一 种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（ ）

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 其他可依法采取的措施

C. 实地查访、回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d3d7-7990-c07f-52a228da6015.html
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客户办理我行自行买入的福费廷业务，需提交（）、（）及（）等相关资料。

A. 福费廷业务协议

B. 福费廷业务申请书

C. 出口信用证

D. 出口合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d578-2588-c07f-52a228da6005.html
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法人房产按揭贷款的期限原则上在（ ）年以内，最长不超过（ ）年。

A. 10，10

B. 8，10

C. 6，10

D. 8，15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ed-fa70-c07f-52a228da6008.html
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