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本行洗钱风险管理遵循以下原则

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

D、有效性原则

答案：ABCD

信贷从业考试审查岗题库

借款人足额偿还债务后，业务人员应在（）个工作日内在应收账款质押登记公示系统中办理注销登记

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“湖银易贷”专案模式下网点负责人或业务主管应与客户经理一同参与专案方案设计、贷前调查，对专案的（）负责。

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涉及信贷业务印章经办员工调休、转岗、离职时，必须办理交接手续，交接双方及监交人必须在“领用登记簿”上填列有关内容并签章。

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以下属于政采贷”业务采购方行政事业单位的是（）

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进口押汇是指我行开立的信用证以及我行叙做的进口代收项下进口押汇业务，即我行应开证申请人或代收付款人要求，与其达成信用证或进口代收项下单据及货物所有权归我行所有的协议后，我行以信托收据的方式向其释放单据并先行对外付款的行为。

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营业机构在充分评估下述客户风险状况基础上，不是可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

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出口商业发票融资到期日为预计付款日加上宽限期（）

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新建企业是指自正式成立起持续经营不满一个完整会计年度，或由于重组改制导致其财务的经营状况发生重大变化且持续经营时间不足一个完整会计年度的客户。

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“租赁贷”，承租人为学校、医院、行政事业单位及政府平台类公司的最高单笔用信可超过设备融资租赁合同的70%。

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本行流动资金贷款期限一般不超过（）年，最长不超过（）年。

题目内容

(

多选题

)

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信贷从业考试审查岗题库

本行洗钱风险管理遵循以下原则

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

D、有效性原则

答案：ABCD

相关题目

借款人足额偿还债务后，业务人员应在（）个工作日内在应收账款质押登记公示系统中办理注销登记

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

“湖银易贷”专案模式下网点负责人或业务主管应与客户经理一同参与专案方案设计、贷前调查，对专案的（）负责。

A. 真实性

B. 有效性

C. 合规性

D. 合法性

E. 以上都是

点击查看答案

涉及信贷业务印章经办员工调休、转岗、离职时，必须办理交接手续，交接双方及监交人必须在“领用登记簿”上填列有关内容并签章。

A. 正确

B. 错误

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以下属于政采贷”业务采购方行政事业单位的是（）

A. 学校

B. 医院

C. 银行

D. 县区级及以上主流平台公司

E. 事业单位

F. 政府机构

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A. 正确

B. 错误

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营业机构在充分评估下述客户风险状况基础上，不是可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 对于受政府控制的企事业单位

C. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. 各级党的机关、国家权力机关

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出口商业发票融资到期日为预计付款日加上宽限期（）

A. 10天

B. 20天

C. 25天

D. 30天

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

“租赁贷”，承租人为学校、医院、行政事业单位及政府平台类公司的最高单笔用信可超过设备融资租赁合同的70%。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行流动资金贷款期限一般不超过（）年，最长不超过（）年。

A. 1；3

B. 1；5

C. 2；3

D. 2；5

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