A、在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济 状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B、定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份 信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审 核频率。
D、关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
答案：ABD
A、在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济 状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B、定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份 信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审 核频率。
D、关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 传染风险
B. 外汇风险
C. 转移风险
D. 政治风险
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关
A. 融资租赁合同
B. 收养合同
C. 借款合同
D. 法律没有明文规定的合同
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 1000元/笔
B. 2000元/笔
C. 3000元/笔
D. 4000元/笔
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
A. 正确
B. 错误
A. 组织、协调客户退出工作
B. 按照各种授信产品的不同特点及客户差异，提出贷后管理的具体要求并组织实施
C. 参与贷后管理工作的评估
D. 及时向上报告日常工作中发现的贷后风险信息
A. 正确
B. 错误
