A、客户变更股权结构、经营范围、注册资本、职业等重要身份信息
B、客户被报送可疑交易
C、客户出现我行《湖州银行洗钱风险评估及客户风险等级分类管理办法》规定的可直接确认中风险和低风险的例外情形
D、有合理理由认为客户风险等级与其实际情况明显不符
答案：ABCD
A、客户变更股权结构、经营范围、注册资本、职业等重要身份信息
B、客户被报送可疑交易
C、客户出现我行《湖州银行洗钱风险评估及客户风险等级分类管理办法》规定的可直接确认中风险和低风险的例外情形
D、有合理理由认为客户风险等级与其实际情况明显不符
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 0.3
B. 0.4
C. 0.5
D. 0.6
A. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队等单位其下属的各类企事业单位
C. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
D. 省级以上大型国有企业
A. 不该说的秘密不说
B. 不该看的秘密不看
C. 不在保密场所谈论国家或本行秘密
D. 不使用涉密计算机上公众网
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
A. 正确
B. 错误
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级
A. 正确
B. 错误
