A、 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
D、其他国际组织、其他国家（地区）发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
答案：ABC
A、 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
D、其他国际组织、其他国家（地区）发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
答案：ABC
A. 综合型
B. 社区型
C. 二级支行管理型
D. 专营型
E. 数字型
A. 我行自行买入
B. 仅为中介
C. AB都是
D. AB都不是
A. 分层管理，职责明确
B. 责任到人，考核到位
C. 实时监管，快速处理
D. 全面了解，适度分析
A. 项目贷款带来的存款、中间业务等附带效益
B. 项目所处位置、市场定位
C. 项目的供水排水、供电、供气、智能化情况
D. 项目资本金来源、比例和到位情况
A. 20，50
B. 20，60
C. 30，50
D. 30，60
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B. 操作风险具有普遍性和非盈利性.不能给商业银行带来盈利
C. 操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险
D. 操作风险是商业银行所不可避免的
A. 正确
B. 错误
