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信贷从业考试审查岗题库
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本行员工工作调动或退休时,个人承办、保管的反洗钱密件必须及时办理清退手续,不得个人存放或销毁。

A、正确

B、错误

答案:A

信贷从业考试审查岗题库
根据《湖州银行公司客户信用评级管理办法》对企业评定的信用等级,小企业分为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ee-0628-c07f-52a228da6008.html
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全行信贷工作目标是确保信贷资产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fec8-c07f-52a228da601c.html
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国内信用证业务交单期限一般为装运日或服务提供日后( )天提交单据,且不得迟于国内信用证有效期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d578-1db8-c07f-52a228da6000.html
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保证人为承包经营企业的,信贷业务到期日不得超过承包到期日前半年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fec8-c07f-52a228da6008.html
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《湖州银行动产抵(质)押业务管理办法》规定,当债务人不履行债务或者发生约定实现抵(质)押权的其他情形时,我行有权以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ee-19b0-c07f-52a228da600d.html
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“全域生态贷”业务根据项目实施进度、专项奖励或补贴等各项收益的到位进度合理设定,贷款期限原则上不超过( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ed-f688-c07f-52a228da6001.html
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关于出口退税账户托管贷款审查重点,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ee-0a10-c07f-52a228da6016.html
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在信用风险管理系统中因信息录入错误,导致我行内部数据管理问题的最低列为()差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d460-1a20-c07f-52a228da6002.html
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下列关于商业银行风险管理部门职责的描述中,正确的有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d460-21f0-c07f-52a228da6003.html
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为确保客户洗钱风险分类的客观情和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d3d7-7d78-c07f-52a228da600f.html
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题目内容
(
判断题
)
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信贷从业考试审查岗题库

本行员工工作调动或退休时,个人承办、保管的反洗钱密件必须及时办理清退手续,不得个人存放或销毁。

A、正确

B、错误

答案:A

信贷从业考试审查岗题库
相关题目
根据《湖州银行公司客户信用评级管理办法》对企业评定的信用等级,小企业分为

A. aaa级

B. aa级

C. a级

D. a-级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ee-0628-c07f-52a228da6008.html
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全行信贷工作目标是确保信贷资产

A. 安全

B. 收益

C. 效益

D. 流动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fec8-c07f-52a228da601c.html
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国内信用证业务交单期限一般为装运日或服务提供日后( )天提交单据,且不得迟于国内信用证有效期。

A. 5天

B. 7天

C. 15天

D. 21天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d578-1db8-c07f-52a228da6000.html
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保证人为承包经营企业的,信贷业务到期日不得超过承包到期日前半年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fec8-c07f-52a228da6008.html
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《湖州银行动产抵(质)押业务管理办法》规定,当债务人不履行债务或者发生约定实现抵(质)押权的其他情形时,我行有权以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ee-19b0-c07f-52a228da600d.html
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“全域生态贷”业务根据项目实施进度、专项奖励或补贴等各项收益的到位进度合理设定,贷款期限原则上不超过( )年

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ed-f688-c07f-52a228da6001.html
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关于出口退税账户托管贷款审查重点,以下说法正确的是( )

A. 对根据应退未退税金核定贷款金额的贷款应重点关注企业在税务部门的应退未退税款情况

B. 对于采取根据已出口未申报退税额核定贷款额度的贷款应重点关企业已出口尚报税的情况

C. 对于采取根据前三年平均出口退税额核定贷款额度的贷款应重点关注企业前三年的出口退税情况

D. 对于采取根据前三年平均出口退税额核定贷款额度的贷款还应重点关注企业在下一年出口退税预估情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ee-0a10-c07f-52a228da6016.html
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在信用风险管理系统中因信息录入错误,导致我行内部数据管理问题的最低列为()差错

A. 一般类

B. 严重类

C. 较严重类

D. 中等类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d460-1a20-c07f-52a228da6002.html
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下列关于商业银行风险管理部门职责的描述中,正确的有

A. 了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导, 定期进行压力测试,并制定应急预案

B. 持续监控风险并测算与风险相关的资本需求,及时向高级管理层和董事会报告

C. 对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

D. 评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时,给商业银行带来的风 险

E. 设计前台部门的薪酬激励机制

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为确保客户洗钱风险分类的客观情和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d3d7-7d78-c07f-52a228da600f.html
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