下列不应被列入商业银行交易账簿的是

A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

A. 从事客户经理工作已满3个月

B. 从事客户经理工作已满6个月

C. 从事客户经理工作已满3年，已在不良贷款责任评议中受到记过行政处分

D. 从事客户经理工作已满2年，已在不良贷款责任评议中被单处经济处罚1000元

A. 正确

B. 错误

A. 经济处罚

B. 行政处分

C. 其他处理

A. 金额

B. 应收账款付款方

C. 贸易合同

D. 到期日

E. 债权人

A. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队

B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队等单位其下属的各类企事业单位

C. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院

D. 省级以上大型国有企业

A. 融资租赁合同

B. 收养合同

C. 借款合同

D. 法律没有明文规定的合同

A. 10；5

B. 10；3

C. 5；3

D. 5；1

A. 正确

B. 错误

A. 客户账户资料和交易记录

B. 客户身份识别及客户洗钱风险分类管理过程中产生的账户开立内部审核记录、客户信息核实、更正记录等各种记录和资料

C. 客户洗钱风险等级分类结果及对其采取的限制措施

D. 客户贷款意向