A、1，3
B、1，2
C、2，3
D、2，5
答案：C
A、1，3
B、1，2
C、2，3
D、2，5
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 申请人以虚假贸易背景的信用证进行融资
B. 出口商信用证项下无能力出货和出货后无法收回款项的风险
C. 出货后无法收回款项的风险
D. 商品存在质量问题
A. 按月
B. 按季
C. 每半年
D. 每年
A. 一般类
B. 严重类
C. 较严重类
D. 中等类
A. 正确
B. 错误
A. 90
B. 180
C. 360
D. 二年
A. 0.0435
B. 0.05
C. 0.055
D. 0.06
A. 规范管理、相对集中原则
B. 完整、真实有效原则
C. 及时归档、方便实用原则
D. 保密性原则
E. 保全性原则
A. 准确计量市场风险资本
B. 实施有效的市场风险管理
C. 以公允价值计量银行资产
D. 建立管理会计系统
E. 真实反映银行财务状况
A. 客户属于容易洗钱的行业
B. 短期内对私客户频繁出现他人代办开户
C. 短期内客户单笔金额为10万以上的现金收付交易笔数较多
D. 被司法机关、人民银行等有权机关查询的客户; 涉及权威媒体洗钱负面新闻报道评论的客户
