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信贷从业考试审查岗题库
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单选题
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根据《湖州银行公司业务反洗钱工作指引(修订)》,对本行高风险客户,至少每( )进行一次识别

A、月

B、季

C、半年

D、年

答案:C

信贷从业考试审查岗题库
合同能源管理融资授信业务借款申请人除需符合我行公司贷款准入的基本要求外还需符合( )条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ee-0240-c07f-52a228da6012.html
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“全域生态贷”业务贷款额度根据项目经审批同意的项目实施方案,不超过项目总投入的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ed-f688-c07f-52a228da6000.html
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出口订单融资期限最长不超过()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d578-1db8-c07f-52a228da6017.html
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并购贷款的授信额度按不高于并购交易价款的()进行核定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fec8-c07f-52a228da601a.html
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信贷业务合同章与单位负责人章应分别保管和使用,不得由同一人保管和使用,但在员工请假时,可以由同一人保管和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fec8-c07f-52a228da6011.html
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本行员工应自觉遵守以下反洗钱保密守则,不包括:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d3d7-7990-c07f-52a228da6009.html
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以下纳入银保监《绿色融资统计制度》所规定的表外绿色融资业务品种的有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d6dc-d220-c07f-52a228da6006.html
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对客户评级A-(b)级的, 原则上可叙做新的信贷业务(低风险业务除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7cb-02b0-c07f-52a228da6023.html
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抵质押货物价格监控过程中,价格监管人员应每周将货物的市场价格与出质时认定的评估价格进行对比,当市场价格跌至原评估价格的60%时,应立即上报各经营行风险管理部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ee-19b0-c07f-52a228da600f.html
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年度统一授信的申报仅限于客户()申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fec8-c07f-52a228da601b.html
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题目内容
(
单选题
)
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信贷从业考试审查岗题库

根据《湖州银行公司业务反洗钱工作指引(修订)》,对本行高风险客户,至少每( )进行一次识别

A、月

B、季

C、半年

D、年

答案:C

信贷从业考试审查岗题库
相关题目
合同能源管理融资授信业务借款申请人除需符合我行公司贷款准入的基本要求外还需符合( )条件。

A. 注册资本500万元以上,技术、市场开发、财务及内控体系完整、有效;

B. 具备1年以上合同能源管理项目运作经验,已建成运营项目两个以上或其总合同总金额500万元以上;

C. 实际控制人或经营负责人具备2年以上相关从业背景,无不良信用记录;

D. 具备项目设计、实施和运营保障能力,拥有与业务规模匹配的专职技术人员及项目管理人员。

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“全域生态贷”业务贷款额度根据项目经审批同意的项目实施方案,不超过项目总投入的( )

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ed-f688-c07f-52a228da6000.html
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出口订单融资期限最长不超过()

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d578-1db8-c07f-52a228da6017.html
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并购贷款的授信额度按不高于并购交易价款的()进行核定。

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fec8-c07f-52a228da601a.html
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信贷业务合同章与单位负责人章应分别保管和使用,不得由同一人保管和使用,但在员工请假时,可以由同一人保管和使用。

A. 正确

B. 错误

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本行员工应自觉遵守以下反洗钱保密守则,不包括:

A. 不该说的秘密不说

B. 不该看的秘密不看

C. 不在保密场所谈论国家或本行秘密

D. 不使用涉密计算机上公众网

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以下纳入银保监《绿色融资统计制度》所规定的表外绿色融资业务品种的有:

A. 银行承兑汇票

B. 银行承兑汇票贴现

C. 信用证

D. 保函

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d6dc-d220-c07f-52a228da6006.html
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对客户评级A-(b)级的, 原则上可叙做新的信贷业务(低风险业务除外)

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7cb-02b0-c07f-52a228da6023.html
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抵质押货物价格监控过程中,价格监管人员应每周将货物的市场价格与出质时认定的评估价格进行对比,当市场价格跌至原评估价格的60%时,应立即上报各经营行风险管理部门

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d4ee-19b0-c07f-52a228da600f.html
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年度统一授信的申报仅限于客户()申报。

A. 基本授信额度

B. 专项授信额度

C. 低风险授信额度

D. 投资额度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8d4-d7ca-fec8-c07f-52a228da601b.html
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