A、关闭资金监管账户通兑功能
B、不得为资金监管账户开通除查询功能以外的网上银行、手机银行等其他非柜面业务渠道
C、资金监管账户只能通过监管银行的柜面办理资金支付，可以通过委托收款的方式办理资金划转
D、资金监管账户原则上不得支取现金，但《资金监管协议》另外约定的除外
E、资金监管账户不得签约代扣水费、电费、交税等代扣业务，但《资金监管协议》另外约定的除外
F、严格约束资金监管账户空白支付凭证（含支票、对公业务委托书等）申领行为。
答案：ABDEF
A、关闭资金监管账户通兑功能
B、不得为资金监管账户开通除查询功能以外的网上银行、手机银行等其他非柜面业务渠道
C、资金监管账户只能通过监管银行的柜面办理资金支付，可以通过委托收款的方式办理资金划转
D、资金监管账户原则上不得支取现金，但《资金监管协议》另外约定的除外
E、资金监管账户不得签约代扣水费、电费、交税等代扣业务，但《资金监管协议》另外约定的除外
F、严格约束资金监管账户空白支付凭证（含支票、对公业务委托书等）申领行为。
答案：ABDEF
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱 调查工作在前款规定的低保存期届满时仍未结束的，金融机应将其保存至反洗钱调 查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按长期限 保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质 的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保 存期限要求的，遵守其规定
A. 规范评价
B. 双人实地
C. 动态管理
D. 以上都不是
A. 成本、效益和风险匹配原则
B. 市场化定价原则
C. 依法合规原则
D. 规范管理原则
A. 委托人应是依法成立的组织机构并能够提供有权批准机关批准成立的如营业执照等相关的证明文件
B. 委托人合法拥有自有资金并自行指定借款人
C. 委托人具备资金结算条件，能够按规定在本行开立资金结算账户
D. 委托人充分了解委托贷款的形式、内容和相关法律责任
E. 按照公司章程的规定提供股东会决议或董事会同意办理委托贷款的决议
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 开证行（保兑行）或承兑/承诺付款行的资信情况
B. 所在国家（地区）的风险
C. 融资金额和期限
D. 国际市场价格
A. 外墙保温材料
B. 节能玻璃
C. 预拌混凝土
D. 节能墙体材料
A. 申请人应为国内信用证中规定的申请人，并向我行交单。
B. 申请人办理自营福费廷业务时须在我行开立有基本存款账户或一般存款账户。
C. 贸易背景真实，交易纪录良好，经营同类商品的销售未发生过贸易纠纷。
D. 申请人应为国内信用证中规定的受益人，并向我行交单。
