A、条件等同
B、限额控制
C、集中审批
D、归口管理
答案：ABCD
A、条件等同
B、限额控制
C、集中审批
D、归口管理
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准
A. 1000
B. 1800
C. 2000
D. 2160
A. 低风险业务
B. 快捷贷
C. 法人房产按揭
D. 法人汽车按揭
A. 正确
B. 错误
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质 的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按长期限 保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱 调查工作在前款规定的低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调 查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保 存期限要求的，遵守其规定
A. 正确
B. 错误
