A、再生资源利用
B、废物垃圾处理
C、纺织业
D、新能源汽车制造
答案：C
A、再生资源利用
B、废物垃圾处理
C、纺织业
D、新能源汽车制造
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 履行“了解你的客户”义务，及时、完整地收集、更新客户身份基本信息资料，做好客户身份识别、风险分类和持续识别工作
B. 认真开展客户尽职调查，并对自己的尽职调查结果负责
C. 直接发现客户可疑交易行为的，应及时向上级报告
D. 协助反洗钱专员开展反洗钱工作，积极配合做好有关信息的收集、查询与反馈工作，适时提出合理化建议
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济 状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份 信息资料，调整客户洗钱风险等级
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审 核频率。
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
A. 正确
B. 错误
