A、询问有关单位或个人，要求说明有关情况
B、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造文件、资料，予以先行登记保存
C、对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
D、冻结违法单位和个人的有关账号
E、查阅、复制有关财务会计等文件
答案：ABE
A、询问有关单位或个人，要求说明有关情况
B、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造文件、资料，予以先行登记保存
C、对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
D、冻结违法单位和个人的有关账号
E、查阅、复制有关财务会计等文件
答案：ABE
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
A. 银行金融机构应当对拟授信客户进行严格的合规审查
B. 银行业金融机构应当加强授信尽职调查，应寻求合格、独立的第三方和相关主管部门的支持
C. 银行业金融机构应当对不同行业的客户特点，制定环境和社会方面的合规文件清单和合规风险审查清单
D. 银行业金融机构应当确保客户提交的文件和相关手续的合规性、有效性和完整性
A. 内部员工不能经办本人或直系近亲属的贷款业务。
B. 内部员工贷款是指广西农村合作金融机构向内部员工发放的个人贷款。
C. 内部员工因调离、辞职、开除或其他原因与广西农合机构解除劳动合同的，须先清偿内部员工信用、保证担保贷款本息，并在相应合同中进行明确约定。
D. 内部员工贷款利率不能低于其他借款人同类贷款利率。
E. 内部员工贷款期限要结合贷款用途、借款人及其家庭的收入支出情况、还款能力等因素合理确定，最长不超过3年（含），具体信贷品种另有规定的除外。
A. 质权自出质人交付质押财产时设立
B. 质权虽为担保物权，但权利也可以成为质权的客体
C. 当事人以占有改定方式交付动产的，质权不能设立
D. 质押的动产要移转占有，故质权人可以对出质物进行使用
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
E. 50%
