A、银行金融机构应当对拟授信客户进行严格的合规审查
B、银行业金融机构应当加强授信尽职调查，应寻求合格、独立的第三方和相关主管部门的支持
C、银行业金融机构应当对不同行业的客户特点，制定环境和社会方面的合规文件清单和合规风险审查清单
D、银行业金融机构应当确保客户提交的文件和相关手续的合规性、有效性和完整性
答案：B
A、银行金融机构应当对拟授信客户进行严格的合规审查
B、银行业金融机构应当加强授信尽职调查，应寻求合格、独立的第三方和相关主管部门的支持
C、银行业金融机构应当对不同行业的客户特点，制定环境和社会方面的合规文件清单和合规风险审查清单
D、银行业金融机构应当确保客户提交的文件和相关手续的合规性、有效性和完整性
答案：B
A. 招商银行
B. 中信银行
C. 中国光大银行
D. 兴业银行
E. 中国农业发展银行
A. 发生重大以上生产安全事故的
B. 谎报、瞒报较大以上生产安全事故的
C. 被安全监督监察部门责令停产整顿的、提请关闭的
D. 被吊销安全生产许可证的
A. AA级
B. A级
C. B级
D. AAA级
A. 非法出卖征信信息
B. 泄露征信信息、征信查询员泄露密码或密码被套取造成征信信息泄露；
C. 征信查询员未取得授权即查询征信信息，笔数超200笔以上；
D. 个别征信查询员连续3个工作日每日查询量超过200笔、单月查询累计超5000笔、单月查询非广西户籍征信信息占比达70%以上。
A. 甲公司尚欠借款及利息
B. 实现债权的费用
C. 违约金
D. 损害赔偿金
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
E. 损失
A. 理（董）事长
B. 县级分管领导
C. 县级机构信贷管理部
D. 区联社
A. 2万
B. 3万
C. 4万
D. 5万
