A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B、进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C、打击跨国有组织犯罪公约
D、反腐败公约
答案：A
A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B、进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C、打击跨国有组织犯罪公约
D、反腐败公约
答案：A
A. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
B. 拥有超过 25%权益份额的自然人
C. 拥有超过 25%合伙权益的自然人
D. 通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
A. 10
B. 30
C. 45
D. 90
A. 客户
B. 账户（或资金）
C. 金融业务
D. 交易对手账户
