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《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予( )处罚。

A、五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B、五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C、十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D、十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

答案：C

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中华人民共和国境内依法设立的（）在取消企业银行账户许可地区的银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户，由核准制改为备案制。

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

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中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )营业管理部省会（首府）城市中心支行副省级城市中心支行。

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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发[2017]117号）规定，对于不配合客户身份识别、（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。

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各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（）

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

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义务机构可以不识别各级党的机关国家权力机关行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

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反洗钱岗位测试题库

《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予( )处罚。

A、五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B、五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C、十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D、十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

答案：C

相关题目

中华人民共和国境内依法设立的（）在取消企业银行账户许可地区的银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户，由核准制改为备案制。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 乡镇政府

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

A. 对

B. 错

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中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )营业管理部省会（首府）城市中心支行副省级城市中心支行。

A. 反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行总行

C. 上海总部

D. 分行

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A. 有组织同时或分批开户

B. 开户理由不合理

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A. 对

B. 错

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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。

A. 对

B. 错

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A. 进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

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A. 对

B. 错

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义务机构可以不识别各级党的机关国家权力机关行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人

A. 对

B. 错

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

A. 对

B. 错

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