《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

A. 金融行动特别工作组

B. 亚太反洗钱组织

C. 欧亚反洗钱反恐怖融资组织

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. 对

B. 错

A. 小张取出2千元美元现金

B. 小李存入5万元现金

C. 中石油存入20万元现金

D. 中石油取出2万元现金

A. 对

B. 错

A. 职业道德

B. 资质

C. 经验

D. 专业素质

A. 对

B. 错

A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。

B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。

C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。

D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。

A. 对

B. 错