A、3
B、5
C、2
D、4
答案:A
A、3
B、5
C、2
D、4
答案:A
A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 代发工资账户
A. 提升反洗钱专业能力
B. 强化人工识别
C. 加强尽职调查
D. 结合地域特点分析
A. 25
B. 15
C. 10
D. 5
A. 对
B. 错
A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B. 在客户开户或身份重新识别过程中,身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征,经核查为正常的。
D. 客户实际控制多个账户,但有合理解释的。
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错