A、拒绝开户
B、拒绝办理业务
C、上报可疑交易
D、调高客户风险等级
答案：A
A、拒绝开户
B、拒绝办理业务
C、上报可疑交易
D、调高客户风险等级
答案：A
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 按照规定履行客户身份识别义务的。
B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。
C. 违反保密规定，泄露有关信息的。
D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 对
B. 错
A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
A. 3年以上（含）工作经历，有较强的业务能力
B. 担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的，还应从事反洗钱工作2年以上（含），或从事风险或合规管理（含风险或合规的综合管理，以及信贷、国业、运营、资金等业务条线的风险或合规管理）工作3年以上（含）
C. 任可疑交易初审岗、复核岗或专职审批岗的，准入年龄一般应在45周岁以下（含）
D. 熟悉相关业务交易系统及操作规程、熟悉洗钱风险管理的相关规定、通过省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
A. 对
B. 错
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
A. 对
B. 错
