A、泄密罪
B、扰乱市场秩序罪
C、恐怖活动犯罪
D、治安犯罪
答案:C
A、泄密罪
B、扰乱市场秩序罪
C、恐怖活动犯罪
D、治安犯罪
答案:C
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
D. 加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
A. 对
B. 错
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 信息数据采集
B. 可疑案例分析甄别
C. 操作流程管理
D. 可疑交易报告报送管理
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错