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FATF40项建议19条高风险国家中：应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与（）的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。

A、高风险国家

B、特定国家

C、敌对国家

D、涉恐国家

答案：B

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金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息。（）

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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客户身份资料在( )后，应当至少保存五年。

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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。

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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施。（）

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

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反洗钱岗位测试题库

FATF40项建议19条高风险国家中：应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与（）的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。

A、高风险国家

B、特定国家

C、敌对国家

D、涉恐国家

答案：B

相关题目

A. 对

B. 错

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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息。（）

A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C. 报告可疑交易的情况

D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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客户身份资料在( )后，应当至少保存五年。

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施。（）

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

A. 对

B. 错

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 对

B. 错

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

A. 对

B. 错

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FATF40项建议19条高风险国家中：应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与（ ）的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。

FATF40项建议19条高风险国家中：应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与（）的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。