A、小张取出2千元美元现金
B、小李存入5万元现金
C、中石油存入20万元现金
D、中石油取出2万元现金
答案：B
A、小张取出2千元美元现金
B、小李存入5万元现金
C、中石油存入20万元现金
D、中石油取出2万元现金
答案：B
A. 信息数据采集
B. 可疑案例分析甄别
C. 操作流程管理
D. 可疑交易报告报送管理
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 投资资金来源合法；
B. 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系 清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；
C. 建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
D. 设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；
