A、2
B、3
C、5
D、7
答案:C
A、2
B、3
C、5
D、7
答案:C
A. 对
B. 错
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
A. 对
B. 错
A. 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
A. 发起人
B. 股东
C. 实际控制人
D. 最终受益人
A. 5年,3年
B. 5年,不得
C. 5年,5年
D. 3年,3年
A. 5万元以上(不含)
B. 5万元以上(含)
C. 20万元以上(不含)
D. 20万元以上(含)
A. 对
B. 错
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
A. 对
B. 错