A、是否可以追究洗钱分子的刑事责任
B、是否可以在金融领域开展反洗钱监管
C、是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D、是否可以及时发现洗钱行为
答案：D
A、是否可以追究洗钱分子的刑事责任
B、是否可以在金融领域开展反洗钱监管
C、是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D、是否可以及时发现洗钱行为
答案：D
A. 姓名或者名称
B. 身份证明文件种类及号码
C. 联系电话
D. 法定代表人、注册资本
A. 对
B. 错
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 对
B. 错
A. 开户理由不合理
B. 有组织同时或分批开户
C. 不配合客户身份识别
D. 以上都是
A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的大额异常交易。
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 对
B. 错
A. 小王一次性取款3.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款3.8万，5月11日通过建设银行的账户取款1.5万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
