A、每周
B、每个月
C、每三个月
D、每半年
答案:C
A、每周
B、每个月
C、每三个月
D、每半年
答案:C
A. 客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B. 反洗钱工作检查、考核制度
C. 内部审计制度
D. 反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
A. 外汇账户
B. 离岸账户
C. 匿名账户
D. 虚假账户
A. 对
B. 错
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点