A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、可疑线索移送制度
D、交易报告免责条款
答案：C
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、可疑线索移送制度
D、交易报告免责条款
答案：C
A. 对
B. 错
A. 真实性、有效性
B. 独立性、直接性
C. 完整性、持续性
D. 灵活性、广泛性
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 中国人民银行
B. 银监会、证监会、保监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 对
B. 错
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
A. 对
B. 错
