A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B、金额特别巨大的网上资金交易。
C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D、关联企业之间的异常POS交易。
答案:C
A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B、金额特别巨大的网上资金交易。
C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D、关联企业之间的异常POS交易。
答案:C
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
A. 调查人员
B. 金融机构工作人员
C. 金融机构负责人
D. 调查单位负责人
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
A. 对
B. 错