各国应当要求金融机构在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（ ）内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论。

A. 对

B. 错

A. 有组织同时或分批开户

B. 开户理由不合理

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. 对

B. 错

A. 客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一

D. 客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求

A. 了解客户义务

B. 大额交易报告义务和可疑交易报告义务

C. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

D. 保存记录义务

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

B. 其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 高风险国家

B. 特定国家

C. 敌对国家

D. 涉恐国家

A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》