A、只适用于金融机构
B、适用于特定的非金融机构
C、只适用于金融机构总部
D、适用于金融机构的所有分支机构
答案：B
解析：解析：选项A错误，因为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于特定的非金融机构，不仅仅适用于金融机构。选项C错误，因为该管理办法适用于金融机构的所有分支机构，不仅仅适用于总部。因此，正确答案是B。
生动例子：就好比一家公司的总部和各个分支机构都需要遵守公司的规章制度一样，金融机构的各个分支机构也都需要遵守《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以确保金融交易的安全和合规性。所以，这个管理办法不仅适用于总部，也适用于所有分支机构。
A、只适用于金融机构
B、适用于特定的非金融机构
C、只适用于金融机构总部
D、适用于金融机构的所有分支机构
答案：B
解析：解析：选项A错误，因为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于特定的非金融机构，不仅仅适用于金融机构。选项C错误，因为该管理办法适用于金融机构的所有分支机构，不仅仅适用于总部。因此，正确答案是B。
生动例子：就好比一家公司的总部和各个分支机构都需要遵守公司的规章制度一样，金融机构的各个分支机构也都需要遵守《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以确保金融交易的安全和合规性。所以，这个管理办法不仅适用于总部，也适用于所有分支机构。
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 定期评估
B. 不定期评估
C. 定量评估
D. 定性评估
A. 对
B. 错
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 反洗钱基础知识
B. 反洗钱法律法规
C. 反洗钱业务操作
D. 新闻报道等写作技巧
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 支付结算
B. 反洗钱
C. 银行卡
D. 内部控制制度的执行
A. 应当指定专人负责反洗钱工作
B. 配备必要的管理人员和技术人员
C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D. 应当建立专门的反洗钱部门
