国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报( )工作情况。

A. 对

B. 错

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 代发工资账户

A. 对

B. 错

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 对

B. 错