A、反假币
B、反洗钱
C、贷款审批
D、反恐怖融资
答案:B
A、反假币
B、反洗钱
C、贷款审批
D、反恐怖融资
答案:B
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式
A. 对
B. 错
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇款业务
A. 对
B. 错
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
A. 日累计限额
B. 笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
A. 对
B. 错
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
D. 以上说法都对。