A、3
B、5
C、7
D、10
答案:D
A、3
B、5
C、7
D、10
答案:D
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖主义融资
A. 对
B. 错
A. 首次提交可疑交易报告号
B. 报告紧急程度
C. 追加次数
D. 客户风险等级
A. 对
B. 错
A. 资源保障
B. 信息支持
C. 人员支持
D. 制度保障
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 对
B. 错
A. 保存账户资料,自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料,自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录,自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录,自立卷之日起至少5年