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合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。

A、25

B、15

C、10

D、5

答案：A

反洗钱岗位测试题库

客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银发［2021］1号文件）第七条“法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（一）地域环境；（二）客户群体；（三）产品业务（含服务）；（四）渠道（含交易或交付渠道）

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

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客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。

题目内容

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单选题

)

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反洗钱岗位测试题库

合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。

A、25

B、15

C、10

D、5

答案：A

相关题目

客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

D. 由公安机关提供居住地证。

点击查看答案

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A. 100、50

B. 100、20

C. 50、30

D. 100、30

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A. 对

B. 错

点击查看答案

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

A. 对

B. 错

点击查看答案

A. 对

B. 错

点击查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

点击查看答案

从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 对

B. 错

点击查看答案

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可疑客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

点击查看答案

客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。

A. 对

B. 错

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