A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
答案:D
A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
答案:D
A. 对
B. 错
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 对
B. 错
A. 组织管理和工作流程
B. 资料借阅流程
C. 保密规定
D. 资料保存
A. 对
B. 错
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值
D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 产品研发
B. 具体操作
C. 流程设计
D. 业务管理
A. 对
B. 错
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10