金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

B. 客户行为或者交易情况出现异常的。

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 审计报告