A、规则为本方法
B、风险为本方法
C、合规与风险并重
D、风险测试方法
答案：B
A、规则为本方法
B、风险为本方法
C、合规与风险并重
D、风险测试方法
答案：B
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）
B. 洗钱风险管理的方法
C. 应急计划
D. 信息保密和信息共享
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 公司的合伙人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 对
B. 错
A. 3年以上（含）工作经历，有较强的业务能力
B. 担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的，还应从事反洗钱工作2年以上（含），或从事风险或合规管理（含风险或合规的综合管理，以及信贷、国业、运营、资金等业务条线的风险或合规管理）工作3年以上（含）
C. 任可疑交易初审岗、复核岗或专职审批岗的，准入年龄一般应在45周岁以下（含）
D. 熟悉相关业务交易系统及操作规程、熟悉洗钱风险管理的相关规定、通过省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
