金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。

A. 对

B. 错

A. 定期评估

B. 不定期评估

C. 定量评估

D. 定性评估

A. 对

B. 错

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

A. 12个月

B. 24个月

C. 36个月

D. 48个月

A. 对

B. 错

A. 中高风险

B. 低风险

C. 中风险

D. 高风险

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

A. 中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行总行

A. 对

B. 错