金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 投资资金来源合法；

B. 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系 清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；

C. 建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

D. 设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 汽车金融公司

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 对

B. 错