金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？( )

A. 对

B. 错

A. 产品研发

B. 具体操作

C. 流程设计

D. 业务管理

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

A. 对

B. 错

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 内幕交易

B. 操纵市场

C. 利益输送

D. 民间借贷

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 行业

C. 地域

D. 业务

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别