A、《反洗钱工作检查通知书》
B、《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话记录》
C、《反洗钱工作质询通知书》
D、《反洗钱约谈通知书》
答案：D
A、《反洗钱工作检查通知书》
B、《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话记录》
C、《反洗钱工作质询通知书》
D、《反洗钱约谈通知书》
答案：D
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
B. 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
C. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
D. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
A. 对
B. 错
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 对
B. 错
A. 2015年01月01日
B. 2016年01月01日
C. 2017年01月01日
D. 2018年01月01日
A. 对
B. 错
A. 操作规程
B. 工作指引
C. 内部控制制度
D. 内部评估机制
A. 制度完备性
B. 修订及时性
C. 执行有效性
D. 报备自觉性
