A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
答案:D
A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
答案:D
A. 对
B. 错
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 对
B. 错
A. 姓名或者名称
B. 身份证明文件种类及号码
C. 联系电话
D. 法定代表人、注册资本
A. 对
B. 错
A. 《反洗钱工作检查通知书》
B. 《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话记录》
C. 《反洗钱工作质询通知书》
D. 《反洗钱约谈通知书》
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错