A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
答案：B
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
答案：B
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. 对
B. 错
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 客户信息
D. 经济状况
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
