客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社

B. 证券公司、期货公司、基金管理公司

C. 保险公司、保险资产管理公司

D. 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

A. 对

B. 错

A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 与大额和可疑交易报告义务相同

B. 可替代可疑交易报告义务

C. 可与可疑交易报告义务相互替代

D. 不能与可疑交易报告义务相互替代

A. 制度完善程度

B. 机制合理性

C. 技术保障能力

D. 客户身份识别

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可疑客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变