A、可疑交易
B、大额频繁交易
C、频繁交易
D、大额交易
答案：A
A、可疑交易
B、大额频繁交易
C、频繁交易
D、大额交易
答案：A
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 业务
B. 内部控制制度
C. 声誉
D. 接受监管情况
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司
A. 对
B. 错
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
D. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A. 内部控制体系建设情况
B. 客户身份识别工作情况
C. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况
D. 宣传培训情况、内部审计情况
A. 客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一。
B. 对私客户的代理协议可不限于书面合同。
C. 确认代理关系有起点金额要求。
D. 高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同。
A. 监督
B. 检查
C. 管理
D. 指导
