利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

A. 对

B. 错

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

A. 金融行动特别工作组
(FATF)

B. 欧亚反洗钱组织
(EAG)

C. 亚太反洗钱组织
(APG)

D. 埃格蒙特集团
(Egmont Group)

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院金融监督管理机构

C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 100,10

B. 100,20

C. 200,10

D. 200,20

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

A. 重新识别、调查客户身份

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况

A. 对

B. 错

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人